"إل تشابو" كان يُعتبر أقوى تاجر مخدّرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.
16-09-2023
بين الموقوفين رئيس بلدية ورئيس مجلس ومساعد وزير ومسؤولين في شركات حكومية ومقاولين، والشبهات تشمل مخالفات بينها الرشوة والضلوع في الرشوة والحصول على ال...
04-11-2019
داهمت قوات من الشرطة، أمس الاثنين، بالتعاون مع مكتب المدعي العام وسلطة الضرائب عدة محلات في قرية المغار، واعتقلت 4 مشتبهين، في الثلاثينيات والخمسينيات...
09-07-2019
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وسلطات الضريبة 15 شخصا من مدينتي باقة الغربية وحيفا ومنطقة وادي عارة يعملون في مجال الزراعة، أمس الثلاثاء، بشبهة تبييض أموال...
09-01-2019
ترامب حاول إجراء صفقة مقايضة تفرج إسرائيل من خلالها عن مواطنة تركية اعتقلت بزعم تبييض أموال لحركة حماس، مقابل إفراج السلطات التركية عن قس أميركي معتقل...
27-07-2018
من المزمع أن تنظر المحكمة اليوم، الإثنين، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 24 شخصا من مدينتي قلنسوة والناصرة بشبهة "تبييض الأموال والنصب والاحتيال على سل...
02-05-2016
تقوم الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال والسلطة لمنع تبييض الأموال بفحص معلومات بشأن عدم تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، عن أموال...
18-08-2015
أكدت وسائل إعلام نرويجية أن السلطات حققت مع رئيس "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية" لؤي ذيب بتهمة تبييض أموال. وأكدت مصادر عربية أن ذيب مقرب من محمد دحل...
13-06-2015
أعلنت السلطات السويسرية أنها اعتقلت بطلب من الولايات المتحدة مسؤولين كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صباح اليوم الأربعاء بتهم فساد صادرة عن ا...
27-05-2015
مصادر أمنية إسرائيلية: حصل في الآونة الأخيرة تقدم في عمل قوات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة في مجال "مكافحة الجريمة وتبييض الأموال لحركة ح...
06-09-2008
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
